La policía española ha detenido a un ciudadano chino de 38 años, propietario de una peluquería en las proximidades de Barcelona, acusado de canalizar presuntamente cerca de 600.000 euros en transferencias de criptomonedas hacia direcciones vinculadas con Hamás, según Reuters. La operación sitúa de nuevo a los criptoactivos en el centro del debate sobre la financiación ilícita transfronteriza y los retos de trazabilidad en redes blockchain.
Más de 30 operaciones cripto bajo sospecha
Según los investigadores, se han identificado al menos 31 transacciones de criptomonedas desde billeteras virtuales controladas por el sospechoso hacia direcciones que, presuntamente, estarían conectadas con una entidad utilizada por Hamás para la captación de fondos.
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Las autoridades no han aclarado todavía si el detenido actuaba con conocimiento del destino final de los fondos o si operaba como intermediario dentro de una cadena más amplia de movimientos financieros digitales. La investigación sigue bajo secreto parcial debido a su sensibilidad. Hamás está catalogado como organización terrorista por los 27 Estados miembros de la Unión Europea y por otros países occidentales, lo que convierte cualquier canal de financiación en un posible delito de terrorismo y blanqueo de capitales.
Incautación de criptomonedas
Durante los registros realizados en el local comercial y en el domicilio del detenido, los agentes intervinieron criptoactivos, dinero en efectivo, joyas y ordenadores y teléfonos móviles. Además, se procedió al bloqueo de varias cuentas bancarias, elevando el valor total de bienes embargados y congelados por encima de los 370.000 euros.
Según la policía, la línea de investigación arrancó en junio del año pasado dentro de una causa separada relacionada con fraude y lavado de dinero, donde aparecieron indicios de movimientos relevantes en criptoactivos. El rastreo de transacciones en redes públicas permite seguir flujos de fondos, pero las autoridades reconocen que el uso de múltiples billeteras y servicios de mezcla complica la atribución final.
En los últimos años, distintos organismos internacionales han advertido de que grupos armados y redes ilícitas utilizan criptomonedas para mover fondos entre países, para reducir fricciones bancarias y diversificar los métodos de financiación. Las fuerzas de seguridad subrayan que con las herramientas adecuadas, la propia naturaleza trazable de muchas blockchains públicas facilita la reconstrucción de rutas de pago, como habría ocurrido en esta investigación.