El senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut y miembro de mayor rango del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, ha lanzado una investigación formal contra Binance. La medida responde a informes que revelan que la plataforma podría haber permitido el lavado de 1.700 millones de dólares vinculados a agentes iraníes y a la «flota en la sombra» que Rusia utiliza para evadir sanciones petroleras.
Blumenthal denuncia que Binance parece haber «ignorado las claras señales de advertencia» y permitido el funcionamiento de cuentas ilícitas, brindando incluso apoyo directo a entidades involucradas en el lavado de activos. Binance, según el senador, se ha consolidado como el motor vital de World Liberty Financial (WLFI), la empresa de criptomonedas de la familia Trump, mientras la administración actual es señalada por dar «vía libre» a infracciones previas.
Irán, los hutíes y la flota rusa
La carta dirigida al CEO de Binance, Richard Teng, detalla hallazgos de equipos de cumplimiento internos que la empresa habría intentado silenciar. Según Blumenthal, las entidades Hexa Whale y Blessed Trust habrían servido como puentes para financiar a organizaciones terroristas como los hutíes yemeníes. También se han detectado transferencias a monederos asociados con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Por último, la misiva indica que la plataforma facilitó pagos a tripulantes de petroleros rusos que operan fuera del radar internacional para esquivar las sanciones occidentales.
Uno de los puntos más graves de la investigación es el presunto despido de investigadores internos que alertaron sobre estas irregularidades. Blumenthal sugiere que Binance buscó evadir la rendición de cuentas mediante el cabildeo y su asociación financiera con WLFI, compañía vinculada a los Trump y donde se custodia el 85% de las monedas estables USD1.
El senador vincula esta «campaña de influencia» con la desestimación de una demanda de la SEC contra Binance en mayo de 2025 y el sorpresivo indulto presidencial otorgado en octubre de 2025 a su fundador, Changpeng Zhao (CZ).
Requerimientos para el 6 de marzo de 2026
El Subcomité ha exigido a Binance la entrega inmediata de los siguientes registros: Expedientes de Hexa Whale y Blessed Trust: Incluyendo informes internos y decisiones para otorgarles estatus VIP. Actividad iraní: Registros de las 2.000 cuentas asociadas a Irán y comunicaciones sobre por qué se rechazaron las recomendaciones para bloquearlas. Vínculos con la flota rusa: Documentación sobre pagos a personal involucrado en la venta ilícita de petróleo. Uso de Tether y USD1: Registros sobre el uso de estas stablecoins en esquemas de evasión de sanciones y financiación del terrorismo. Personal represaliado: Justificación detallada sobre la suspensión y despido de los investigadores que denunciaron el uso ilícito de la plataforma.
Esta investigación estalla en un momento de vulnerabilidad estratégica para Binance en Europa. Tras fracasar en su intento de obtener una licencia en Francia, la compañía ha apostado todo a una solicitud en Grecia para cumplir con el reglamento MiCA antes de la fecha límite de julio de 2026. La gravedad de las acusaciones de Blumenthal, que vinculan a la firma con el auxilio al terrorismo, podría presionar a los reguladores griegos para denegar el «pasaporte europeo», dejando a Binance fuera de los principales mercados de la UE.
Lo que dice Binance
Por su parte, Binance, en un nota titulada: «Aclarando las cosas: el sólido programa de cumplimiento de Binance», el exchange afirma que «Los informes recientes sobre nuestro cumplimiento normativo de alto nivel son, en el mejor de los casos, inexactos. Presentan una visión distorsionada y confusa, basada en afirmaciones falsas de exempleados descontentos. Este punto de vista incompleto y erróneo refleja una falta de comprensión de los procesos generales de control de cumplimiento para las plataformas de intercambio de criptomonedas».