Binance dejará de procesar transacciones relacionadas con HTX, vinculado a Tron, EXMO y otras plataformas de criptomonedas incluidas en las últimas medidas regulatorias y sancionadoras internacionales. La decisión convierte las sanciones económicas contra Rusia en una restricción directa para los usuarios del exchange, cuyas operaciones podrán quedar retenidas y sometidas a revisiones de compliance si involucran, directa o indirectamente, a las entidades afectadas.
HTX, vinculado a Tron
La compañía comunicó oficialmente la medida el 14 de agosto de 2026 y estableció diferentes fechas para comenzar a aplicar las restricciones. La mayor parte de las plataformas afectadas están incluidas en el último paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia.
Entre ellas se encuentran HTX, anteriormente conocida como Huobi, EXMO, Rapira, BitPapa, ABCeX, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease y Exnode/Exnode Pay. Binance dejará de procesar operaciones relacionadas con estas plataformas a partir del próximo 23 de agosto.
La medida representa una nueva fase en la aplicación de las sanciones occidentales al ecosistema cripto. La Unión Europea ya no se limita a perseguir entidades financieras o exchanges establecidos en Rusia, sino que está extendiendo sus restricciones a plataformas situadas en terceros países que, según las autoridades europeas, permiten mantener abiertos canales financieros utilizados por actores rusos.
En su comunicación, Binance pide expresamente a sus usuarios que no envíen ni reciban activos, ni realicen operaciones directa o indirectamente relacionadas con las entidades señaladas después de las fechas establecidas. La compañía advierte que cualquier transacción de este tipo puede quedar retenida y sometida a una revisión de cumplimiento normativo. Durante ese proceso también podrán aplicarse restricciones a las billeteras afectadas.
La UE apunta a 14 plataformas cripto fuera de Rusia
La compañía no detalla, sin embargo, qué criterios técnicos utilizará para determinar cuándo una transacción está relacionada indirectamente con una plataforma sancionada. Tampoco especifica en el anuncio si las restricciones serán aplicadas de manera idéntica a todos sus usuarios en las diferentes jurisdicciones en las que opera. Estas dos cuestiones son especialmente relevantes en un sistema basado en blockchains públicas, donde los fondos pueden atravesar múltiples direcciones antes de llegar a un exchange centralizado.
El origen de gran parte de las restricciones se encuentra en el nuevo paquete europeo de sanciones aprobado contra Rusia. La Unión Europea incorporó 14 plataformas relacionadas con criptoactivos situadas en terceros países a su régimen de prohibición de transacciones. Las entidades están establecidas en jurisdicciones como Georgia, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Islas Marshall, Kirguistán y Bielorrusia.
El objetivo declarado de Bruselas es impedir que empresas y actores rusos utilicen infraestructuras financieras situadas fuera del país para continuar moviendo fondos después de las restricciones impuestas directamente al sistema financiero y cripto ruso. La legislación europea considera que estas plataformas contribuyen a frustrar significativamente”la finalidad de las sanciones.
HTX, antiguo Huobi y estrechamente vinculado a Justin Sun
La UE reconoce además que, después de prohibir determinadas operaciones con proveedores de servicios de criptoactivos establecidos en Rusia, bancos y otros actores rusos comenzaron a utilizar plataformas situadas en terceros países. Por ello, las autoridades europeas ya no persiguen únicamente la infraestructura situada dentro de Rusia, sino también las empresas extranjeras que pueden actuar como puertas de acceso al sistema financiero internacional.
La presencia de HTX, antiguo Huobi y estrechamente vinculado a Justin Sun y al ecosistema Tron, da especial relevancia a la medida de Binance. Tron es, además, una de las principales redes utilizadas para transferir USDT a escala global. La UE identifica al exchange como HTX (Huobi Global SA) y prohíbe las transacciones con la plataforma a partir del 23 de agosto.
Reino Unido ya había sancionado a Huobi Global en mayo de 2026 al considerar que existen motivos razonables para sospechar que proporcionó servicios financieros o recursos a A7 y Garantex, dos entidades vinculadas a la infraestructura financiera rusa y sometidas a sanciones internacionales. Tras aquellas sanciones, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) señaló, citando a especialistas en análisis blockchain, una fuerte expansión de las wallets centrales asociadas a HTX en la red Tron.
Una red transfronteriza de pagos vinculada a Rusia
Uno de los nombres centrales de esta arquitectura es A7. La Unión Europea se refiere expresamente a A7 como una red transfronteriza y ha ampliado sus medidas a nuevas entidades vinculadas a su expansión internacional, incluidas A7 Nigeria y A7 Africa. Binance dejó de procesar operaciones relacionadas con A7 Nigeria, A7 Africa y PilotFinance Ltd desde el 13 de agosto.
A7 está vinculada al banco ruso Promsvyazbank, conocido como PSB, una entidad estrechamente relacionada con sectores estratégicos del Estado ruso y sometida a sanciones occidentales. La infraestructura A7 ha sido diseñada para facilitar pagos internacionales mediante una combinación de entidades financieras, empresas comerciales y herramientas basadas en criptoactivos. Dentro de ese ecosistema se encuentra A7A5, una stablecoin denominada en rublos que se ha convertido en una de las piezas más visibles del sistema.
Según Pyotr Fradkov, presidente y consejero delegado de PSB, A7A5 acumulaba en agosto un volumen cercano a los 140.000 millones de dólares desde su lanzamiento en febrero de 2025. No obstante, la cifra procede de los propios responsables de la infraestructura y no de una medición independiente, por lo que debe interpretarse como un dato atribuido a PSB.
Restricciones en EXMO, Rapira y BitPapa
Fradkov también ha explicado públicamente que la arquitectura de A7 está diseñada para permitir que los pagos continúen incluso después de nuevas rondas de sanciones, mediante una red distribuida de centros de liquidación, instituciones financieras y estructuras comerciales y jurídicas. La declaración ayuda a entender por qué las autoridades europeas están poniendo el foco no solo en las entidades rusas originales, sino también en las plataformas internacionales que permiten conectar esa infraestructura con los mercados globales.
HTX no es la única plataforma conocida incluida en las medidas. EXMO Ltd también aparece en el listado europeo y Binance dejará de procesar transacciones relacionadas con ella a partir del 23 de agosto.
Reino Unido había sancionado previamente a EXMO Exchange Limited al considerar que existían motivos razonables para sospechar que la compañía había participado en actividades dentro del sector ruso de servicios financieros o proporcionado recursos a actores vinculados a sectores considerados estratégicos para el Gobierno ruso.
Las autoridades británicas llegaron incluso a identificar direcciones blockchain asociadas a EXMO dentro de la documentación de las sanciones. Rapira también fue sancionada previamente por Reino Unido. En este caso, las autoridades británicas sostienen que Rapira Group LLC desarrolló actividades dentro del sector financiero ruso y proporcionó servicios financieros o recursos que podían contribuir a actividades vinculadas a Rusia.
ABCeX y la conexión con Garantex y Grinex
El Gobierno británico identificó además diferentes dominios relacionados con la compañía, entre ellos Rapira.io, Rapira.org y Rapira24.ru.
Igualmente, BitPapa aparece en un contexto similar. Aunque la compañía ha estado vinculada jurídicamente a jurisdicciones como Emiratos Árabes Unidos y Belice, Reino Unido sostiene que existen motivos razonables para sospechar que obtiene beneficios o apoya al Gobierno ruso mediante su actividad en el sector de servicios financieros del país. La Unión Europea incorporó posteriormente estas plataformas a su propio régimen de prohibición de transacciones.
Otra de las plataformas incluidas en la lista es ABCeX, identificada jurídicamente como Nueva Cryptologia S.A.S. de C.V. La documentación británica vincula a esta compañía con Garantex y Grinex. Según las autoridades de Reino Unido, existen motivos razonables para sospechar que Nueva Cryptologia proporcionó servicios financieros o recursos a estas entidades.
Garantex ha sido uno de los nombres más relevantes dentro de las investigaciones occidentales sobre utilización de criptomonedas por redes vinculadas a Rusia. Esta conexión muestra cómo las sanciones están intentando seguir las relaciones financieras entre diferentes plataformas, en lugar de centrarse exclusivamente en cada exchange de forma aislada.
Moverse por numerosas jurisdicciones
La estrategia seguida por la Unión Europea refleja una transformación importante de las sanciones financieras. En las primeras fases de las restricciones contra Rusia, buena parte de las medidas se concentraron en bancos, instituciones financieras, empresas y plataformas establecidas dentro del propio país.
Sin embargo, los mecanismos de pago comenzaron a desplazarse y la propia UE reconoce que algunos bancos y operadores rusos empezaron a utilizar proveedores de servicios de criptoactivos establecidos en terceros países después de que las restricciones europeas cerrasen determinados canales dentro de Rusia.
El resultado de la estrategia es una red mucho más distribuida. Una empresa puede estar registrada en Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Panamá o Kirguistán y, sin embargo, ser objeto de sanciones si las autoridades consideran que su actividad permite mantener operativa la infraestructura financiera rusa.
Este es precisamente el terreno en el que las criptomonedas introducen nuevas dificultades para los sistemas tradicionales de sanciones. Los activos pueden moverse entre direcciones, protocolos y exchanges distribuidos por numerosas jurisdicciones.
Por ello, el cumplimiento normativo está trasladándose cada vez más al análisis de blockchain y al seguimiento de direcciones. Las listas de sanciones ya no contienen únicamente nombres de personas, bancos o empresas. También pueden incorporar wallets y direcciones concretas de blockchain.
Evasión de sanciones en las blockchains
En este sentido, el nuevo marco regulatorio introduce un mecanismo que permite a la UE prohibir directa o indirectamente las transacciones con proveedores de servicios de criptoactivos establecidos en determinados terceros países. La herramienta está pensada para jurisdicciones que, según el Consejo, no impidan de manera sistemática y persistente que sus plataformas cripto sean utilizadas para frustrar las sanciones europeas.
El cambio supone un salto cualitativo, ya que hasta ahora, la lógica predominante consistía en identificar empresas concretas y añadirlas a una lista. El nuevo mecanismo abre la puerta a restringir potencialmente las operaciones con un conjunto mucho más amplio de proveedores pertenecientes a una misma jurisdicción.
El comunicado de Binance incluye también a Shelbit y Aban Tether Exchange, cuyas restricciones comenzaron a aplicarse el 7 de agosto. Todo esto significa que la batalla contra la evasión de sanciones ya no se libra únicamente en bancos, cámaras de compensación o sistemas como SWIFT. También se libra dirección por dirección, transacción por transacción, dentro de las blockchains.