Un operativo internacional liderado por autoridades de España ha logrado desarticular una sofisticada red de blanqueo de dinero que operaba en toda Europa. La organización criminal, que tenía su base principal en España y Chipre, facilitó el blanqueo de aproximadamente 100 millones de euros mediante el uso de criptomonedas y transporte de efectivo en vuelos comerciales. La investigación, de varios años de duración ha permitido la detención de 23 delincuentes.
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Según informa la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en Materia de Justicia Penal (Eurojust), para desmantelar el grupo se creó una coalición internacional de autoridades españolas, chipriotas y alemanas, con el apoyo de autoridades francesas, de Eurojust y Europol. El desmantelamiento dio como resultado la incautación de más de 8 millones de euros en efectivo y la congelación de 27 millones de euros en criptomonedas.
Blanqueo de criptomonedas en España
Las investigaciones comenzaron en 2023, cuando la policía fronteriza española detectó patrones sospechosos de viajes en aeropuertos del país. Se descubrió que los miembros del grupo criminal transportaban grandes sumas de dinero en efectivo a Chipre, donde eran introducidas en un sistema financiero clandestino para su posterior lavado. En una primera acción, las autoridades lograron incautar 1,8 millones de euros transportados por los delincuentes.
El papel de España en el operativo internacional
El grupo criminal operaba como un servicio financiero ilegal, ofreciendo a otras organizaciones delictivas la posibilidad de mover dinero ilícito entre países sin ser detectados. Para ello, utilizaban criptomonedas y un sistema estructurado de transporte de efectivo, logrando realizar entre cuatro y seis transacciones de blanqueo por semana.
La investigación, liderada por el Juzgado de Instrucción nº2 de El Prat de Llobregat y la Fiscalía de Barcelona, contó con el apoyo de la Unidad Central Especial 3 de la Guardia Civil y el Grupo de Amenaza Desestabilizadora-UCO. Estas unidades trabajaron en coordinación con Europol y Eurojust, lo que permitió la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) con las autoridades de Chipre y Alemania.
En octubre de 2024, se llevaron a cabo las primeras acciones policiales en España, Francia y Chipre. Posteriormente, en noviembre, se realizaron nuevas intervenciones dirigidas a los colaboradores externos de la red criminal. En total, se efectuaron 91 registros en diversas localidades: 77 en España, 1 en Francia y 13 en Chipre. Además, se logró la detención de 20 sospechosos en España, 1 en Francia y 2 en Eslovenia. Las autoridades también incautaron un total de 8 millones de euros en efectivo, 2 millones en cuentas bancarias y se ordenó la congelación de 27 millones de euros en criptomonedas.
Uso de criptomonedas y lavado de dinero
Uno de los aspectos más destacados de la investigación es el uso intensivo de criptomonedas para mover fondos ilícitos. Las redes de blanqueo utilizaron activos digitales para disimular el origen de los fondos, facilitando la transferencia de grandes sumas sin necesidad de intermediarios financieros tradicionales. Esta práctica ha incrementado la preocupación de las autoridades europeas, que buscan reforzar la regulación sobre los criptoactivos para evitar su uso en actividades ilícitas.
Las investigaciones continúan y las autoridades han advertido que seguirán desmantelando estructuras similares para frenar el blanqueo de dinero. El caso ha puesto de relieve la creciente importancia de la vigilancia de las transacciones en criptomonedas y la necesidad de estrategias conjuntas entre los países de la Unión Europea para combatir el crimen financiero.