A partir del 1 de septiembre de 2023, las empresas de criptoactivos de Reino Unido deberán cumplir con la denominada «Regla de viaje» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).…
GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional dedicado a desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ha actualizado los estándares de activos virtuales…
Durante este fin de semana, tuvo lugar la cumbre del G7 número 49 en la muy simbólica ciudad de Hiroshima, en estos momentos de sombra de guerra mundial. En los…
T. Raja Kumar, presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pide a los países del G7 predicar con el ejemplo y regular el sector de las criptomonedas para que…
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) trató durante su segunda Plenaria asuntos relacionados con los criptoactivos y el ramsomware. El organismo acordó un plan de acción para impulsar la…
En este post vamos a intentar resumir las normas que dicta el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Unión Europea sobre la economía tokenizada. Desde hace unos años…
Reino Unido descarta su propuesta de vigilar los monederos de criptomonedas sin custodia, al no ver riesgos potenciales en su uso para actividades ilícitas. Según informó el Tesoro del país,…
El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) publicará su guía con las directrices para NFT, DeFi, stablecoins y tokens peer-to-peer el próximo jueves. GAFI, dedicado a combatir el blanqueo de…
La inclusión de Malta en la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) perjudica la imagen de las empresas cripto domiciliadas en la isla. Malta es el único país…
Blockchain Association ha hecho público un documento en el que solicita al GAFI una nueva regulación para la industria DeFi, para evitar regular intermediarios que no existen. El documento, firmado…