Francia ha abierto una investigación judicial sobre lavado de dinero, fraude fiscal y otros cargos contra Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo. El exchange niega las acusaciones, según informa Reuters. La sección de delitos económicos y financieros de la fiscalía de París (JUNALCO) indica en un comunicado que la investigación incluye el lavado de dinero en relación con el tráfico de drogas.
Francia y Binance
La investigación de Binance abarca el periodo comprendido entre 2019 y 2024 e incluye delitos cometidos en Francia, pero también en todos los países de la Unión Europea, indicó JUNALCO. Binance, informa Reuters, ha negado los hechos y dice que luchará enérgicamente contra cualquier cargo que se le haga.
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La investigación francesa se inició tras quejas de usuarios que afirmaron haber perdido dinero tras invertir a través de la plataforma, debido a información que, según ellos, les había sido comunicada incorrectamente, indicó la fiscalía.
Los usuarios también se quejaron de que la plataforma estaba operando sin obtener las aprobaciones necesarias. En junio de 2023, la fiscalía de París dijo que había abierto una investigación preliminar sobre Binance por captación ilegal de clientes y «blanqueo de dinero agravado».
Changpeng Zhao dice que es FUD
En ese momento, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, dijo en una publicación en X que la noticia era «FUD», un término utilizado en los círculos de criptomonedas para descartar noticias percibidas como negativas. El fundador y exdirector ejecutivo de Binance fue sentenciado el año pasado a cuatro meses de prisión tras declararse culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. Binance aceptó pagar una multa de 4.300 millones de dólares.
En diciembre, el organismo de control corporativo de Australia dijo que había demandado al negocio local de derivados de Binance, alegando que a sus clientes minoristas se les habían negado las protecciones al consumidor después de ser clasificados erróneamente como clientes mayoristas.