Así es la guía antilavado de activos virtuales de GAFILAT
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) ha emitido una Guía para la Regulación ALA/CFT de Activos Virtuales y…
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GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional dedicado a desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la…