Para Rusia e Irán, las criptomonedas se han convertido en una herramienta clave a la hora de esquivar sanciones internacionales. En 2024, $15.8 mil millones en transacciones ilícitas estuvieron vinculadas a entidades sancionadas, lo que representa el 39% de todas las operaciones cripto ilegales del año, según el último capítulo de Crypto Crime Report 2025, relativo a Sanciones, de Chainalysis.
EURQ, la stablecoin regulada que reemplazará a USDT en Europa
Rusia e Irán, criptomonedas como salvavidas
Mientras Estados Unidos y la UE endurecen las medidas contra el uso ilegal de activos digitales, estos países han reforzado sus estrategias para utilizar blockchain en su sistema financiero paralelo. Las plataformas de intercambio iraníes vieron un fuerte aumento en transacciones en 2024. Las salidas de fondos alcanzaron los $4.18 mil millones, un 70% más que el año anterior, lo que refleja:
- Desconfianza en el rial iraní, que ha perdido más del 90% de su valor desde 2018.
- Restricciones gubernamentales, con la congelación de retiros en exchanges nacionales en diciembre de 2024.
- Picos en transacciones cripto tras conflictos geopolíticos, como la escalada con Israel en abril y octubre de 2024.
Sanciones en Rusia y crecimiento de su ecosistema cripto
El gobierno ruso ha incrementado el uso de criptomonedas para eludir sanciones, facilitando transacciones a través de exchanges clandestinos y redes financieras alternativas. Acciones clave de 2024:
- Desmantelamiento de 47 exchanges sin KYC en septiembre, que permitían transacciones con bancos sancionados como Sberbank.
- Sanción de Cryptex en septiembre, un exchange ruso que procesó $5.88 mil millones en transacciones ilícitas.
- Arresto de 84 personas en el Reino Unido en diciembre, tras la desarticulación de una red de lavado de dinero vinculada a Rusia, que movió miles de millones de dólares en criptoactivos.
Exchanges sin KYC, una vía para el lavado de dinero
A pesar de las acciones regulatorias, los exchanges sin verificación de identidad (KYC) siguen proliferando, operando sin jurisdicción clara y permitiendo transacciones con entidades sancionadas. Aunque los flujos ilícitos han disminuido, el número de nuevas plataformas ha crecido, adaptándose a las regulaciones con rebrands y sistemas descentralizados.
Así, mientras EEUU, la UE y Reino Unido refuerzan la supervisión del uso ilícito de criptomonedas, Rusia e Irán continúan desarrollando nuevas estrategias para eludir sanciones. La cooperación internacional entre reguladores, exchanges y analistas blockchain será clave para detectar y frenar el financiamiento ilícito, sin afectar a los ciudadanos que dependen de las criptomonedas como refugio financiero en economías en crisis, indica el informe.