Un grupo de senadores demócratas, liderados por Elizabeth Warren, piden explicaciones al Departamento de Justicia sobre la relación entre la administración Trump con Binance. Los legisladores temen que la Casa Blanca esté ofreciendo concesiones indebidas al mayor exchange de criptomonedas del mundo mientras el presidente y su entorno familiar refuerzan sus intereses en el sector cripto.
En una carta enviada el 17 de septiembre a la Fiscal General Pamela Bondi, los legisladores reclaman respuestas claras sobre las interacciones del Gobierno con Binance. La misiva, firmada también por los senadores Mazie Hirono y Richard Blumenthal, da continuidad a otra enviada en mayo y plantea qué medidas ha tomado el DOJ para garantizar el cumplimiento de Binance sobre su acuerdo de culpabilidad de 2023, relacionado con cargos de lavado de dinero, transmisión de dinero sin licencia, violación de sanciones y fallos en la detección de transacciones sospechosas.
También se interesan por la salida pendiente de Binance de Estados Unidos y el calendario previsto para su ejecución, si ha solicitado Binance un indulto para su ex CEO Changpeng Zhao y, de ser así, en qué contexto. Por último, preguntan por si World Liberty Financial, empresa vinculada a la familia Trump, ha planteado su interés de listar una nueva stablecoin en Binance con algún funcionario del Departamento de Justicia.
Los senadores critican que la respuesta previa del DOJ, remitida el 12 de septiembre, resultó insuficiente. El Departamento se limitó a confirmar que Binance ya había pagado la multa de 4.300 millones de dólares acordada en 2023 y recordó que la compañía mantiene obligaciones en curso, como cooperar con las autoridades y reforzar su programa de cumplimiento. Sin embargo, no verificó si Binance está cumpliendo efectivamente con esos requisitos.
El ascenso de USD1
El debate político coincide con el espectacular ascenso de USD1, la stablecoin emitida por WLFI. Lanzada en abril, alcanzó una capitalización de 2.130 millones de dólares en apenas 24 horas, tras una operación de 2.000 millones en Binance con este activo digital.
WLFI asegura que USD1 está respaldada por bonos del Tesoro de EEUU y depósitos bancarios. Actualmente figura en el puesto 62 del ranking global de criptomonedas con más de 2.688 millones de dólares en circulación, según CoinGecko. La cercanía entre Binance y la familia Trump, a través de WLFI, ha disparado las acusaciones de conflictos de interés, en un contexto en el que la Casa Blanca promueve una agenda favorable a la industria de las criptomonedas.
Riesgo de trato de favor
Los senadores indican que, según reportes recientes, Binance estaría negociando con el DOJ para poner fin a la supervisión independiente que vigila sus operaciones, una condición clave impuesta en el acuerdo de culpabilidad de 2023. Para los demócratas, la posibilidad de que se retire ese control externo aumenta las sospechas de que la administración Trump pueda estar ofreciendo concesiones indebidas a la compañía. La carta fija como fecha límite el 1 de octubre de 2025 para obtener respuestas concluyentes. En juego, advierten los legisladores, está la credibilidad de la política de cumplimiento en Estados Unidos y la confianza ciudadana en que ni la política ni los intereses empresariales interfieran en la aplicación de la ley.