El exchange de criptomonedas OKX ha pausado por un tiempo su agregador DEX, una herramienta para hacer intercambios de criptomonedas sin intermediarios, después de publicar algunos medios que los reguladores europeos vinculan su DEX con Lazarus. Las autoridades han señalado al grupo Lazarus, formado por hackers presuntamente vinculados con el gobierno de Corea del Norte, como el responsable del robo de 1.400 millones de euros al exchange Bibyt. Al parecer, los servicios de OKX han podido ser utilizados para lavar parte del dinero robado a Bibyt.
OKX pausa su DEX
Como consecuencia, el exchange informa que hablaron con las autoridades reguladoras y decidieron pausar el DEX para asegurarse de que nadie haga un mal uso de la plataforma. En un comunicado, OKX explicó que el grupo Lazarus, conocido por sus sofisticadas operaciones de ciberdelincuencia, intentó explotar sus servicios DeFi en los últimos días. La compañía también ha implementado un sistema de detección de direcciones de hackers para su DEX y un sistema para rastrear las últimas direcciones de los hackers y bloquearlas en exchange en tiempo real. Paralelamente, indica haber detectado «un incremento en ataques mediáticos competitivos que buscan desacreditar sus operaciones».
Asimismo, OKX deja claro que su DEX es un agregador, no un custodio de activos y que su papel es facilitar el acceso a liquidez a través de múltiples protocolos para ofrecer una experiencia de trading eficiente. Algunos han tergiversado deliberadamente nuestra función, lo que daña no solo a OKX, sino al ecosistema en general, subrayó la compañía.
FBI y Fiscalía de EEUU multan a OKX con $504M por lavado de dinero
Licencia MiCA
OKX se convirtió en la primera plataforma global de criptomonedas en obtener una licencia completa bajo el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA), lo que la habilita para operar en los 28 mercados del Espacio Económico Europeo. Con estas licencias, OKX puede ofrecer a los traders europeos trading OTC y al contado, trading con bots y copy trading para más de 240 tokens de criptomonedas en más de 300 pares de negociación y más de 60 pares de negociación basados en el euro.
Hace unos días, la compañía anunció la adquisición de una licencia bajo la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID II). Esta licencia permitirá a OKX ofrecer productos y servicios derivados a clientes institucionales en toda la región, tras la aprobación regulatoria.
A finales de febrero también trascendió que OKX, con sede en Seychelles, había sido multado con $504 millones por operar sin licencia en EEUU, según informó el fiscal federal interino, Matthew Podolsky, y James E. Dennehy, subdirector del FBI en Nueva York.
Violaciones de OKX
Al parecer, OKX operó sin registrarse en la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) desde al menos 2017, lo que permitió que transacciones ilícitas superiores a los cinco mil millones de dólares pasasen desapercibidas. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, desde aproximadamente 2018 hasta principios de 2024, OKX prestó servicios a clientes minoristas e institucionales de EEUU que realizaron transacciones por valor de más de un billón de dólares a través de OKX. Las transacciones de esos clientes estadounidenses generaron cientos de millones de dólares en comisiones y ganancias para OKX.
La plataforma, que intenta abrir mercado en España, aparece en la Comisión Nacional del Mercado de Valores como entidad no autorizada para prestar los servicios de inversión previstos en el artículo 140 de la Ley del Mercado de Valores.