Cárcel para los fundadores de Arbistar. La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia histórica contra Arbistar, la plataforma de inversión en criptomonedas que estafó a más de 32.000 personas en España. Dos de sus fundadores han sido condenados a penas de ocho y seis años de prisión y deberán indemnizar a los afectados con el valor actual de las criptomonedas perdidas, en un fraude que superó los 200 millones de euros.
Cárcel para los creadores de Arbistar
La Sala de lo Penal, en sentencia emitida el 16 de septiembre, impuso ocho años de cárcel a Santiago Fuentes Jover, considerado el cabecilla de la trama, por delitos continuados de estafa y falsedad en documentos privados. Su socio, Diego Felipe Fernández Nojarova, recibió una pena de seis años por estafa. Además de las condenas penales, ambos deberán devolver las inversiones realizadas al precio actual de las criptomonedas, un punto clave para reparar el daño económico causado entre 2019 y 2020.
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La Fiscalía solicitaba inicialmente 29 años y 9 meses de cárcel para Fuentes Jover, una petición respaldada por el despacho Aránguez Abogados, que representa a 3.822 afectados. En concepto de responsabilidad civil, los dos condenados deberán indemnizar a 9.494 perjudicados identificados en el listado aportado por la Fiscalía. El fallo también ordena la clausura permanente de la página web de Arbistar, utilizada como herramienta principal para perpetrar el fraude.
El origen de la investigación
Las pesquisas se iniciaron en septiembre de 2020 en un juzgado de Arona (Tenerife), donde los acusados operaban desde una oficina desde la que grababan vídeos promocionales para captar inversores. Cinco meses después, el caso pasó a la Audiencia Nacional, que ya había abierto diligencias por los mismos hechos. La investigación culminó en un expediente de 7.800 folios distribuidos en 24 tomos y siete piezas separadas, conocido como el caso Arbistar.
Cómo funcionaba el fraude
Arbistar se presentaba como una plataforma que ofrecía sistemas automatizados para invertir en criptomonedas, atrayendo a miles de personas con la promesa de un «robot» capaz de generar ganancias mediante el arbitraje: explotando diferencias de precios entre diversos exchanges de compraventa de criptoactivos como bitcoin o ethereum. Los inversores instalaban el supuesto software en sus ordenadores, transferían sus criptomonedas al monedero de Arbistar y perdían el control sobre su capital durante al menos dos meses.
Durante ese período, se prometían rendimientos mensuales entre el 8% y el 15%, abonados los sábados, con opciones de reinversión o reembolso. Sin embargo, la sentencia concluye que el robot era «un mecanismo inversor ficticio» sin operatividad real, incapaz de generar ganancias mediante arbitraje. Los jueces destacan que cualquier beneficio provenía de «operaciones manuales de los propios investigados, que dudosamente hubieran obtenido suficiente rentabilidad para pagar los rendimientos prometidos a las decenas de miles de usuarios».
Valor actual de las criptomonedas invertidas
Las condiciones de inversión eran «totalmente carentes de realidad», y los condenados simularon contratos ficticios para dar apariencia de legitimidad al esquema. Como resultado, los inversores perdieron el control de su dinero debido a falsas promesas de alta rentabilidad, induciéndolos a un error que facilitó la estafa.
Los afectados, representados por diversas acusaciones, han tenido que esperar años a que la justicia dicte sentencia. A partir de ahora, podrán reclamar indemnizaciones basadas en el valor actual de las criptomonedas invertidas.