El Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS) ha confiscado 225 millones de dólares en USDT, una criptomoneda estable vinculada al dólar, robados mediante estafas conocidas como pig butchering. Esta operación, una de las mayores de su tipo, contó con la colaboración de Coinbase. El exchange de criptomonedas ayudó a rastrear los fondos y a identificar a las víctimas. Los fondos se están devolviendo a los afectados.
¿Qué son las estafas pig butchering?
Las estafas de pig butchering (lmatanza de cerdos) son fraudes sofisticados que operan a largo plazo. Los estafadores contactan a sus víctimas a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, fingiendo relaciones románticas o profesionales para ganarse su confianza. Tras meses de engaño, convencen a las víctimas para que transfieran grandes sumas de dinero a billeteras de criptomonedas controladas por redes criminales. En 2024, estas estafas generaron pérdidas globales de hasta 9.800 millones de dólares, según el FBI.
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A finales de 2023, Tether, la empresa que se encuentra detrás de USDT, congeló 39 billeteras que contenían 225 millones de dólares vinculados a estas estafas. El USSS rastreó los fondos hasta 140 cuentas en OKX, un intercambio de criptomonedas, muchas de ellas registradas a nombre de personas víctimas de tráfico humano en el sudeste asiático, forzadas a operar en centros de estafas.
Entre el 26 y el 29 de febrero de 2024, Coinbase colaboró con el USSS y otros exchanges en una investigación intensiva. Expertos de Coinbase analizaron millones de transacciones en la blockchain, identificando el origen de los fondos robados y detectando a más de 130 clientes de su plataforma que sufrieron pérdidas por 2,3 millones de dólares. Tether, la empresa detrás de USDT, facilitó el proceso al destruir los tokens congelados y emitir una cantidad equivalente en una billetera controlada por las autoridades, garantizando transparencia.
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Potencial de blockchain
La incautación significa un hito en la lucha contra el fraude en criptomonedas, mostrando el potencial de la blockchain para desmantelar redes criminales cuando plataformas y autoridades colaboran. Shawn Bradstreet, agente especial del USSS, calificó la operación como un avance significativo, mientras que Coinbase pidió regulaciones federales claras para fomentar más esfuerzos conjuntos.
Las autoridades también investigan posibles arrestos, ya que algunos sospechosos intentaron retirar fondos a través de intercambios asiáticos.