El empresario español Albert Saniger, de 35 años, ha sido acusado de fraude por las autoridades federales de Estados Unidos por un fraude millonario con IA falsa. Saniger, exdirector ejecutivo de Nate, Inc., se enfrenta a cargos por defraudar a inversores al hacer afirmaciones falsas sobre el uso de tecnología de inteligencia artificial (IA) en su aplicación de comercio electrónico. Según la acusación, Saniger engañó a inversores al promocionar una supuesta IA patentada que, en realidad, funcionaba con humanos, lo que le llevo a recaudar más de 40 millones de dólares valiéndose del engaño.
El empresario español y la IA
Saniger está acusado de un cargo de fraude de valores, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, y un cargo de fraude electrónico, que también conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Según consta en su perfil de Linkedin de Albert, está presuntamente vinculado a la empresa familiar Saniger, dedicada al cuidado capilar.
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Según el Departamento de Justicia de EEUU, el acusado fundó Nate en 2018, presentándola como una aplicación revolucionaria de comercio electrónico que simplificaba las compras en línea mediante un carrito universal. La aplicación prometía completar transacciones en sitios web de comercio electrónico con un solo toque, supuestamente utilizando IA para automatizar el proceso de pago, desde la selección de tallas hasta la confirmación de la compra. Saniger afirmó repetidamente a inversores y al público que Nate usaba tecnología de IA patentada para realizar estas operaciones de forma autónoma, lo que le permitió atraer inversiones significativas de empresas de capital riesgo.
Centro de llamadas en Filipinas
Sin embargo, las autoridades alegan que estas afirmaciones eran falsas. La IA de Nate nunca logró completar compras de manera consistente, con una tasa de automatización cercana al 0%. En lugar de IA, Saniger dependía de cientos de contratistas humanos en un centro de llamadas en Filipinas para procesar manualmente las transacciones, imitando la automatización que los usuarios creían que ofrecía la aplicación. Además, en el otoño de 2021, Saniger ordenó desarrollar bots básicos para algunas transacciones, a pesar de haber negado previamente su uso, pero estos bots no reemplazaron la intervención humana masiva.
Engaño a inversores
El español ocultó esta realidad de la IA a los inversores y a la mayoría de los empleados de Nate. Según la acusación, restringió el acceso a un panel de tasa de automatizació» que mostraba las métricas reales de la aplicación, pidió a los empleados mantener en secreto estas cifras y ofreció excusas falsas, como que los datos eran un secreto comercial. Estas prácticas engañosas permitieron a Saniger mantener la ilusión de innovación tecnológica mientras recaudaba más de 40 millones de dólares.
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El fiscal federal interino Matthew Podolsky criticó duramente las acciones de Saniger: «Albert Saniger engañó a los inversores explotando la promesa y el atractivo de la tecnología de IA para construir una narrativa falsa sobre innovación que nunca existió. Este tipo de engaño no solo perjudica a inversores inocentes, sino que desvía capital de startups legítimas y genera escepticismo ante los verdaderos avances, obstaculizando el desarrollo de la IA».
Defraudó a inversores con mentiras
Por su parte, Christopher G. Raia, subdirector a cargo de la oficina local de Nueva York del FBI, añadió que Saniger presuntamente defraudó a inversores con mentiras sobre las supuestas capacidades de inteligencia artificial de su empresa, mientras contrataba personal de forma encubierta para satisfacer la ilusión de automatización tecnológica.
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Saniger enfrenta dos cargos: uno por fraude de valores y otro por fraude electrónico, cada uno con una pena máxima de 20 años de prisión. Aunque estas sentencias máximas son establecidas por el Congreso, la pena final será determinada por un juez. Podolsky elogió la labor del FBI y agradeció a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), que presentó una demanda civil paralela contra Saniger. Los cargos son, por ahora, acusaciones, y Saniger se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.