La Guardia Civil y la Policía Nacional de España desmantelan una red que usó IA y criptomonedas para estafar 19 millones de euros a 208 víctimas. Durante el transcurso de la operación, denominada «Coinblack-Wendimine», se detuvieron a seis personas por estafar más de 19 millones de euros a 208 víctimas mediante falsas inversiones en criptomonedas. La banda, que manipulaba vídeos de famosos con inteligencia artificial (IA) para engañar a sus objetivos, incluía a una cabecilla que preparaba su huida a Dubái. Los arrestos se realizaron en Alicante, Torrevieja, Santa Pola y Villajoyosa, tras una investigación iniciada hace dos años en Granada y Alicante.
Red de criptomonedas en España
La organización criminal utilizaba vídeos falsos generados con IA, en los que personajes conocidos parecían promocionar inversiones en criptomonedas con alta rentabilidad y sin riesgos. Estos anuncios se insertaban en webs y redes sociales frecuentadas por víctimas seleccionadas mediante algoritmos. Los estafadores, haciéndose pasar por asesores financieros o simulando relaciones afectivas, convencían a las personas para que transfirieran sus ahorros a criptomonedas, mostrando rentabilidades ficticias en páginas falsas. Al intentar retirar el dinero, las víctimas se enfrentaban a trabas que revelaban la estafa.
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La trama no se detenía ahí. Los delincuentes volvían a contactar a quienes ya habían sido estafados, presentándose como responsables de las inversiones y solicitando nuevos pagos para desbloquear los fondos. En una segunda fase, se hacían pasar por agentes de Europol o abogados británicos, afirmando haber recuperado el dinero y exigiendo el abono de supuestos impuestos. Muchas víctimas, tras denunciar el primer fraude, caían nuevamente en el engaño.
Dos años de investigación
La operación arrancó hace dos años tras la denuncia en Granada de un hombre que perdió 624.000 euros. La Guardia Civil descubrió un entramado ligado a criptomonedas falsas, mientras la Policía Nacional investigaba en Alicante una rama relacionada con falsedad documental. Los agentes registraron la vivienda de la cabecilla en España, confiscando teléfonos, ordenadores, discos duros, un arma simulada y documentación relevante.
Los seis detenidos, de entre 34 y 57 años, enfrentan cargos por estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental en organización criminal. Fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante, que decretó prisión provisional para la líder. La investigación, dirigida por el Fiscal Delegado de Delitos Tecnológicos de Granada, sigue abierta y ha sido ejecutada por el Equipo de Investigación de Delitos Tecnológicos (EDITE) de la Guardia Civil de Granada y la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF-3) de la Policía Nacional de Alicante.