Donald Trump y el empresario cripto Justin Sun están siendo investigados por los demócratas de la Cámara de Representantes, quienes han solicitado al Departamento del Tesoro de EEUU todos los informes de actividades sospechosas (SAR) relacionados con empresas de criptomonedas vinculadas a la familia Trump. La petición también incluye al comité de acción política (PAC) de Elon Musk, America PAC, y a la plataforma de recaudación de fondos republicana WinRed.
La solicitud, encabezada por los representantes Gerald E. Connolly, Joe Morelle y Jamie Raskin, se centra en posibles fraudes, sobornos, violaciones de financiación de campañas y prácticas engañosas dirigidas a ciudadanos estadounidenses vulnerables.
Criptonegocios de la familia Trump
En los negocios cripto, el foco se centra en World Liberty Financial (WLF), la empresa de criptomonedas que la familia Trump lanzó en septiembre de 2024. WLF comercializa un token sin valor intrínseco ni mecanismos de gobernanza, y representa uno de los conflictos de intereses más preocupantes del presidente de Estados Unidos.
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Aunque inicialmente fracasó en su recaudación de fondos, WLF logró sobrevivir gracias al polémico empresario cripto Justin Sun, quien invirtió 75 millones de dólares en la compañía mientras enfrentaba cargos por fraude de valores en la SEC. Poco después, la SEC decidió pausar la acción judicial contra Sun, lo que ha desatado sospechas sobre un posible intercambio de favores.
En marzo, WLF anunció el lanzamiento de USD1, una stablecoin que ya circula en acuerdos internacionales, incluyendo una inversión de 2.000 millones de dólares en Binance, realizada por un fondo respaldado por Emiratos Árabes Unidos
La moneda meme TRUMP
A dos días de su investidura, Trump lanzó la moneda meme TRUMP, donde el 80% de los derechos de emisión están bajo control de entidades vinculadas al presidente. Se estima que ya han generado cerca de 100 millones de dólares solo en comisiones. La SEC determinó recientemente que las monedas meme no son valores, lo que ha provocado preocupaciones sobre la falta de transparencia en la identidad de los compradores y la posibilidad de que gobiernos extranjeros utilicen estas herramientas para ejercer influencia política.
Además, según los demócratas, informes periodísticos indican que las operaciones con TRUMP podrían haber realizado esquemas de manipulación de mercado, como «inflar y vender» o «insider trading» por parte de inversores radicados en China, Mientras que inversores minoristas sufrieron pérdidas de más de 2.000 millones de dólares.
America PAC de Elon Musk
Por su parte, America PAC, el super PAC fundado por Elon Musk, ha sido objeto de escrutinio por supuestas prácticas engañosas durante las elecciones de 2024. Se alega que el PAC ofreció sorteos de $1 millón a votantes en estados clave, pero algunos participantes informaron no haber recibido los premios prometidos, lo que ha llevado a demandas y a investigaciones por parte de las autoridades estatales.
WinRed y recaudación de fondos
Igualmente, WinRed, la plataforma de recaudación de fondos del Partido Republicano, según los demócratas, se enfrenta a críticas por utilizar casillas pre-marcadas que inscribían automáticamente a los donantes en programas de contribuciones recurrentes sin su consentimiento explícito. Estas prácticas han afectado especialmente a personas mayores y con discapacidades cognitivas, quienes donaron más de lo que pretendían .
Posibles implicaciones legales
Los legisladores demócratas alegan que estas actividades representan amenazas directas a la integridad de las elecciones estadounidenses y solicitan al Tesoro la entrega de todos los SAR generados desde enero de 2023 relacionados con los términos WinRed, America PAC, Elon Musk, Trump, World Liberty Financial, TRUMP, MELANIA y Justin Sun. La carta concluye con una petición para actuar antes del 30 de mayo de 2025. La familia Trump también posee negocios vinculados con la minería de criptomonedas.