La Policía Nacional de España ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba al fraude en inversiones con criptomonedas, en un operativo llevado a cabo de manera simultánea en Málaga, Murcia y Madrid. La red operaba a través de una plataforma que prometía altas rentabilidades a cambio del arrendamiento de bitcoins durante 12 meses. Sin embargo, la investigación reveló que se trataba de una estafa piramidal, en la que los beneficios iniciales se pagaban con las aportaciones de nuevos inversores hasta que los administradores bloquearon los retiros.
La Policía estima que el fraude asciende a 400 BTC. En el marco de la operación, se detuvieron ocho personas y se intervinieron 73 cuentas bancarias, 12 vehículos, 5 motocicletas, material informático y dinero en efectivo. La investigación comenzó en 2022 en Murcia, cuando una víctima denunció haber sido estafada. A partir de ahí, las autoridades descubrieron una red criminal que utilizaba un esquema Ponzi para atraer inversores con la promesa de altos rendimientos. Inicialmente, los primeros inversores recibían bonificaciones con los fondos de los nuevos participantes. Sin embargo, tras unos meses, la plataforma eliminó la opción de retirar el dinero, dejando a miles de afectados sin acceso a sus fondos. En la estafa participaron al menos 3.646 usuarios de 36 países, de los que 2.718 son residentes en España.
Otras operaciones contra fraudes con criptomonedas
A lo largo de 2024, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal llevó a cabo diversas operaciones contra fraudes financieros y blanqueo de capitales con criptomonedas. La Policía informa que durante ese año 90 personas fueron detenidas en diferentes operaciones. Se logró recuperar 30 millones de euros en patrimonio relacionado con estos delitos y se intervinieron criptomonedas por un valor superior a 3 millones de euros.
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Uno de los casos más relevantes fue la Operación Micrón, una de las estafas con criptomonedas más perjudiciales para inversores particulares. En este esquema, los delincuentes publicaban anuncios en redes sociales con imágenes de celebridades (sin su consentimiento) para promocionar supuestas plataformas de inversión con rentabilidades extraordinarias. Las víctimas, al registrarse y hacer un primer depósito, eran convencidas de invertir más dinero, mientras los estafadores controlaban sus dispositivos con software de acceso remoto, accediendo incluso a sus cuentas bancarias.
Así operaban los estafadores
Las víctimas veían anuncios en redes sociales con promesas de altos rendimientos en criptomonedas. Se registraban en la plataforma y realizaban un pequeño depósito inicial, que rápidamente mostraba grandes ganancias ficticias. Los estafadores contactaban por teléfono y convencían a las víctimas de invertir más dinero. Instalaban software de control remoto, con el que accedían a sus dispositivos y realizaban supuestas inversiones. Cuando la víctima dejaba de invertir, las comunicaciones se cortaban y no podían recuperar su capital. Las supuestas ganancias que veían eran en realidad el dinero de otras víctimas dentro del esquema piramidal.
Consejos para evitar estafas con criptomonedas
Ante el aumento de estos fraudes, la Policía Nacional recomienda verificar que la entidad está regulada en la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) antes de invertir. Desconfíar de promesas de alta rentabilidad sin riesgo. No existen inversiones seguras con beneficios extraordinarios en poco tiempo. Sospechar de la urgencia por invertir. Los estafadores presionan a las víctimas con supuestas oportunidades limitadas.
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Evitar instalar software de control remoto en tu dispositivo a solicitud de un supuesto asesor financiero. Desconfíar de plataformas sin sede física o sin documentos oficiales que expliquen claramente las condiciones de inversión. No seguir invirtiendo si no puedes retirar tu dinero. Si una plataforma bloquea los retiros o solicita más aportaciones para liberar fondos, es un fraude.