Bit2Me evita estafas cripto por valor de € 3,1 millones a sus clientes
Bit2Me evita estafas cripto por valor de € 3,1 millones a sus clientes

Bit2Me evita estafas cripto por valor de € 3,1 millones a sus clientes

La compañía española Bit2Me ha evitado estafas cripto por valor de 3,1 millones de euros a sus clientes. Según informa el exchange, esta cantidad corresponde a todo el año 2023 y a los meses que van de enero a finales de mayo. Llama la atención que la cifra evitada en tan solo cinco meses alcance los 1,6 millones, frente a los 1,5 millones de todo 2023.

Los datos publicados por Bit2Me corresponden a un estudio que analiza todas las tipologías de fraude que pueden llegar a recibir sus clientes a través de diferentes vías, así como al análisis de las medidas impuestas por la empresa para evitarlas. Según Pedro Filipe, Fraud Lead de Bit2Me, uno de los fraudes más comunes es el conocido como «estafa romántica».

Estafas cripto

«El estafador Intenta crear una relación de confianza con el estafado a través de redes sociales. Después, empieza con mentiras  sobre cuentas bloqueadas y la necesidad de dinero en criptomonedas. Bien, porque trabaja en una plataforma petrolífera o en cualquier otro lugar y no puede acceder a su banco. Empiezan poco a poco, hasta que el estafado termina de empatizar y acaba dándole el dinero», indica Filipe.

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Bit2Me pone el ejemplo de un usuario al que pedían dinero en criptomonedas para comprar un riñón. Le estaban hablando desde 2021 para preparar el terreno, explica Filipe. «Cuando detectamos una actividad irregular en esa cuenta, llamamos al cliente y admitió que había sido contactado por una chica por Facebook. Tiempo después, ella le dijo que tenía problemas de salud, que había sido ingresada, así que entabló conversación con la supuesta madre y esta le pidió el dinero para una operación de riñón falsa. Conseguimos evitar que perdiera más de 70.000€» apunta.

Perfil de la víctima

Sobre el perfil de posible cliente víctima, la compañía indica que todos los casos se dan con personas de 60 y más años, que no tienen mucho conocimiento del mercado o que están solas. Los estafadores disparan a este tipo de público y después intentan establecer una relación de confianza con ellos para robarles el dinero. Son relaciones que se van afianzando durante varios meses, indica Filipe.

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Bit2Me señala que su estrategia para evitar que sus clientes sean víctimas de fraude consiste en actuar en distintos flancos con herramientas especializadas, alertas tempranas, procesos y diferentes protocolos de actuación. La compañía indica disponer de medios para ayudar a posibles clientes ya estafados o en vías de serlo, cuando se detectan actividades inusuales o sospechosas en sus cuentas de Bit2Me.

Cómo evitar las estafas cripto

Para João Augusto Teixeira, Chief Compliance Officer de Bit2Me, las acciones contra el fraude son una muestra más del compromiso de la compañía con el cumplimiento normativo para ser un exchange con todas las garantías para los usuarios. El departamento de Compliance de Bit2Me obtuvo recientemente las certificaciones ISO 37001, centradas en la anticorrupción y ética empresarial; ISO 37301, que proporciona un marco para el sistema de gestión de compliance; y UNE 19601, que establece las buenas prácticas en gestión de compliance penal.

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Para evitar estafas, Bit2Me recomienda informarse bien antes de comprar criptomonedas o realizar envíos de ellas. Identificar los tipos de fraudes comunes, como las citadas estafas románticas, esquemas Ponzi o phishing. Utilizar exchanges de buena reputación, no compartir claves privadas y verificar las direcciones de wallet del destinatario antes de enviar fondos.

Observatorio Blockchain
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