Bit2Me entra en el negocio de las criptomonedas incautadas con la creación de Bit2Shield, una empresa especializada en asistir a jueces, policías y administraciones en la investigación y gestión de criptoactivos intervenidos. Bit2Shield realizará el trabajo técnico y forense, mientras que Bitcoinforme, la sociedad regulada del grupo, asumirá la custodia y eventual conversión de los activos a euros. La nueva empresa del grupo está especializada en inteligencia blockchain, investigación forense y asistencia técnica para organismos públicos que necesitan localizar, intervenir y gestionar activos digitales.
Bit2Me crea Bit2Shield
La compañía nace para resolver un problema cada vez más específico relacionado con la gestión de bitcoin, stablecoins y otros criptoactivos cuando aparecen en una investigación policial o judicial. A diferencia de un bien físico, intervenir una criptomoneda exige localizar las wallets, asegurar el acceso a los fondos, evitar movimientos no autorizados, analizar su recorrido en blockchain y preservar toda esa información para que pueda utilizarse posteriormente en un procedimiento judicial. En este sentido, Bit2Shield quiere convertirse en el brazo especializado de Bit2Me para realizar ese trabajo.
La empresa prestará asistencia presencial y remota durante registros e intervenciones de organismos públicos. Sus especialistas podrán realizar el volcado seguro de carteras, localizar activos, analizar su trazabilidad onchain y custodiar el material criptográfico intervenido.
También elaborarán informes forenses y periciales y sus especialistas podrán ratificarlos ante los tribunales. El servicio está dirigido a la Administración de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, administraciones tributarias y organismos públicos de recuperación de activos. La propuesta pretende cubrir prácticamente todo el recorrido técnico de una criptomoneda intervenida: localización incautación, análisis blockchain, peritaje, custodia y liquidación.
Custodia a través de Bitcoinforme
Sin embargo, Bit2Shield no realizará todas esas actividades directamente. La custodia se realizará a través de Bitcoinforme, que es la entidad regulada del Grupo Bit2Me. La compañía ha confirmado a Observatorio Blockchain que Bitcoinforme cuenta con políticas y procedimientos específicos para custodiar criptoactivos, mientras que Bit2Shield actuará como la unidad especializada en investigación y apoyo técnico. Así, Bit2Shield investiga e interviene técnicamente y Bitcoinforme custodia los activos.
La custodia se realizará en frío mediante wallets multifirma. Según explica Bit2Me, se aplicará un esquema de separación lógica y de funciones diseñado para impedir que una única persona o entidad pueda disponer unilateralmente de los criptoactivos incautados. Bit2Me no revela quién custodia cada una de las claves ni cómo se distribuyen exactamente entre las partes. La compañía justifica esta reserva por razones de seguridad operacional y protección de los activos.
Cuando una autoridad ordene posteriormente vender las criptomonedas incautadas y convertirlas en euros, esa operación tampoco será ejecutada por Bit2Shield. La realizará Bitcoinforme, como proveedor autorizado de servicios de criptoactivos. El dinero resultante será posteriormente transferido a las cuentas oficiales de la entidad pública correspondiente.
Peritaje forense
Otra de las piezas centrales de Bit2Shield será el peritaje forense. Las transacciones de una blockchain pública pueden consultarse, pero interpretar el recorrido del dinero y convertir esa información técnica en una prueba utilizable en un procedimiento judicial requiere conocimientos especializados.
Bit2Shield elaborará informes de trazabilidad onchain para reconstruir los movimientos de los activos y sus especialistas podrán ratificar posteriormente las conclusiones ante un tribunal. Para dirigir esta área, la compañía ha incorporado como Head of Investigations a Adrián Maroño, antiguo miembro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con experiencia en investigaciones de crimen organizado y delitos tecnológicos.
Durante años he visto de primera mano lo compleja que resulta la investigación de activos digitales cuando no se dispone de las herramientas ni del conocimiento técnico adecuados, señala Maroño. João Augusto C. Teixeira, fundador y Chief Compliance Officer del Grupo Bit2Me, define a Bit2Shield como el brazo técnico al servicio de jueces, fiscales, cuerpos policiales e instituciones financieras. Para Teixeira, la necesidad no consiste únicamente en rastrear operaciones, sino en poder documentar la cadena de custodia desde la incautación hasta la liquidación de los fondos.
Bit2Shield también apunta a los bancos
El negocio no se limita al sector público. Bit2Shield ofrecerá a bancos y entidades financieras servicios de inteligencia blockchain y compliance especializado en criptoactivos. Entre ellos se encuentra la certificación del origen de fondos para inversores institucionales y clientes OTC, análisis de exposición al riesgo, auditoría y servicios de threat hunting para localizar posibles redes de fraude.
La compañía también impartirá formación sobre intervención de criptoactivos, trazabilidad avanzada y regulación MiCA a policías, miembros de la judicatura y profesionales del sector financiero.