El regulador español CNMV ha advertido hoy, 19 de octubre, sobre Global Rift, Diamond Capital y Wexford Advisory Ltd, esta última identificada como clon, por carecer de autorización para prestar servicios de criptoactivos. Las tres tampoco están habilitadas para ofrecer servicios de inversión, incluidas operaciones sobre divisas. Los avisos de hoy se suman a los publicados la semana pasada contra otras cuatro entidades por su falta de autorización para servicios cripto.
Las advertencias individuales citan expresamente MiCA, el reglamento europeo que regula los mercados de criptoactivos. La CNMV señala que estas entidades no pueden realizar las actividades reservadas a los proveedores de servicios de criptoactivos, sujetas a autorización previa conforme al artículo 59 de la norma.
Global Rift utiliza los dominios globalrift-ltd.co y globalrift-limited.com. Diamond Capital aparece vinculada a diamondcapitalhf.com y diamondcapitalhfm.com. En ambos casos, el supervisor advierte de la falta de autorización para servicios de inversión y de criptoactivos.
En el caso de Wexford Advisory Ltd, la CNMV identifica como clon la página wexfordadvisory-ltd.com. El organismo aclara que no guarda relación con Advisory GPS European Equity, un fondo de inversión armonizado registrado en España. La advertencia afecta a la web señalada como clon, no al fondo legítimo.
Cuatro avisos la semana pasada
El 13 de octubre, la CNMV ya había advertido sobre EXCHSEC, ZSYSC, GDLP y CMC Group Markets. Los documentos individuales de las cuatro entidades señalan que carecen de autorización para prestar servicios de criptoactivos conforme a MiCA. Las alertas sobre EXCHSEC y ZSYSC identifican, respectivamente, los dominios exchsec.com y zsysc.com y se refieren específicamente a actividades reservadas a proveedores de servicios cripto. En los casos de GDLP, vinculada a m.gdlpltd.com, y CMC Group Markets, que utiliza app.c-groupmltd.com y cgroupmltd.com, los avisos incluyen también servicios de inversión sin autorización.
MiCA vigilará la puerta de entrada a DeFi con reglas nuevas
Anteriormente, el 5 de octubre, el supervisor había publicado una advertencia sobre megaequity.net, identificada como clon, por carecer de autorización para ambos tipos de servicios. La CNMV precisó que esa página no guarda relación con Mega Equity Securities and Financial Services Public Ltd, una entidad legítima registrada para prestar servicios de inversión en España.
Suplantaciones de XTB y MyInvestor
La lista de hoy incluye también advertencias sobre xtbespana.com, identificada como clon de XTB, y otra sobre varias páginas que suplantan a MyInvestor. Estos avisos se refieren a servicios de inversión sin autorización y no mencionan criptoactivos. El supervisor aclara que las webs advertidas no guardan relación con las entidades legítimas.
Las nuevas alertas llegan con el periodo transitorio de MiCA finalizado en España. Según recuerda CNMV, desde el 1 de julio de 2026 solo pueden operar los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados por el supervisor español o por otra autoridad competente de la Unión Europea. Dicha habilitación puede comprobarse en los registros de la CNMV y de ESMA.
