Tornado Cash obtiene victoria judicial contra OFAC y la SEC

La victoria judicial de Tornado Cash y la privacidad de las criptomonedas

28 noviembre, 2024 4 min read

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos ha hecho historia en el ecosistema cripto al emitir una decisión en favor de los usuarios de Tornado Cash, el conocido protocolo de mezcla de criptomonedas que fue perseguido y clausurado por la SEC y la OFAC.

En la decisión, el tribunal determinó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. había excedido su autoridad al sancionar los contratos inteligentes inmutables de Tornado Cash. Una decisión que no solo marca un hito en la protección de la privacidad en el ecosistema de blockchain, sino que también establece un precedente importante para futuras regulaciones tecnológicas.

Contexto del caso Tornado Cash

Recordemos que Tornado Cash es un protocolo de mezcla de criptomonedas que permite a los usuarios anonimizar sus transacciones de Ethereum. Desde su lanzamiento en 2019, ha sido utilizado por millones de personas para proteger su privacidad y seguridad financiera. Sin embargo, en agosto de 2022, la OFAC sancionó a Tornado Cash. Para ello alegó que la plataforma había sido utilizada para lavar más de $7 mil millones en criptomonedas, incluyendo fondos relacionados con el grupo hacker norcoreano Lazarus.

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En respuesta a estas sanciones, seis usuarios de Tornado Cash, liderados por Joseph Van Loon y con el apoyo de Coinbase, presentaron una demanda contra el Tesoro en septiembre de 2022. Argumentaron que la designación de los contratos inteligentes inmutables de Tornado Cash como «propiedad» sujeta a sanciones excede la autoridad de la OFAC bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La demanda alegaba que estos contratos son código de software descentralizado y autónomo y que no puede ser controlado ni poseído por ninguna entidad.

El fallo del tribunal y sus implicaciones

Tras una larga batalla, el 26 de noviembre de 2024, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito dictaminó que la OFAC había excedido su autoridad. El tribunal sostuvo que los contratos inteligentes inmutables de Tornado Cash no son «propiedad» en el sentido legal. Esto debido a que no pueden ser controlados ni poseídos. Según el fallo, «estos contratos inteligentes inmutables no pueden ser bloqueados bajo la ley federal, y OFAC excedió su autoridad congresionalmente definida.»

La decisión del tribunal tiene importantes implicaciones para el ecosistema de blockchain y la regulación tecnológica. Primero, establece un precedente claro sobre la naturaleza legal de los contratos inteligentes inmutables. Estos contratos, que son código de software que se ejecuta de manera autónoma y sin intervención humana, no pueden ser considerados propiedad sujeta a sanciones.

Segundo, el fallo resalta la necesidad de que el Congreso actualice las leyes para abordar los desafíos planteados por las tecnologías emergentes. Y, sobre todo, deja en claro que las agencias administrativas no pueden ampliar su autoridad a través de interpretaciones judiciales.

Reacciones de la industria

Ante la victoria, la comunidad cripto y los defensores de la privacidad han celebrado esta decisión como un triunfo significativo. Paul Grewal, jefe de asuntos legales de Coinbase, declaró en una publicación en X: «Estos contratos inteligentes inmutables deben ser eliminados de la lista de sanciones y las personas en EEUU podrán usar nuevamente este protocolo que protege la privacidad.»

Sin embargo, pese a esta victoria, el caso aún no está completamente resuelto. El fallo solo se aplica a los contratos inteligentes inmutables de Tornado Cash, lo que significa que otras partes del protocolo aún podrían estar sujetas a sanciones. Pese a ello, esta decisión proporciona un marco legal claro para el desarrollo y uso de tecnologías similares en el futuro. Y lo más importante, quita mucho peso legal sobre la plataforma Tornado Cash que ahora puede operar libre de la sanción que pesaba sobre la misma.

Por supuesto, pasará algún tiempo todavía antes de que la plataforma vuelva a estar operativa en su antiguo sitio web, pero esta victoria legal es un primer paso para lograrlo. Mientras tanto, la operativa del sitio web aún se mantiene en IPFS donde los usuarios pueden hacer uso de esta plataforma de privacidad.

**Tornado Cash sigue operando sin problemas en IPFS**

El debate sobre la privacidad y el lavado de dinero

La decisión del tribunal también ha reavivado el debate sobre la privacidad en el ecosistema de criptomonedas y la lucha contra el lavado de dinero. Mientras que la OFAC y otras agencias regulatorias argumentan que herramientas como Tornado Cash facilitan actividades ilegales. Pero por su parte, los defensores de la privacidad sostienen que la regulación excesiva puede socavar la innovación y la libertad individual.

Por otro lado, el tribunal enfatizó que la responsabilidad de adaptar las leyes a los desafíos tecnológicos modernos recae en el Congreso. Además de aclarar que las agencias administrativas solo deben aplicar la Ley, no crearla de la nada. Esto sugiere que el Congreso deberá considerar la actualización de leyes como la IEEPA. Así podrá abordar las complejidades del ecosistema de blockchain y otras tecnologías emergentes.

La victoria de Tornado Cash es un hito importante en la historia de la regulación cripto. No solo protege la privacidad y la innovación tecnológica, sino que también establece un precedente claro sobre la autoridad de las agencias regulatorias.