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La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados de España aprobará mañana el Proyecto de Ley contra el Fraude Fiscal que obliga a informar sobre tenencia y operaciones con criptomonedas. La nueva normativa exigirá información sobre los titulares de las monedas, saldos y operaciones. Ya sean adquisiciones, transmisiones, cobros o pagos. El texto legislativo, aprobado por el Consejo de ministros en octubre del año pasado, deberá pasar por el Senado para su tramitación definitiva.

España, nueva ley para informar sobre criptomonedas

El Proyecto de Ley recoge que los españoles que posean criptomonedas deberán informar sobre su tenencia, tanto en España, como en el extranjero. La norma que se aprueba mañana está diseñada para combatir las nuevas formas de fraude tributario asociadas a las nuevas tecnologías. En concreto, la tenencia y operaciones con monedas virtuales.

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Según la nota de prensa que en su día difundió el Ministerio de Hacienda, la aprobación del Proyecto exigirá información sobre saldos y titulares de las monedas en custodia. Se establece la obligación de suministrar información sobre las operaciones de adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos, con criptomonedas. También se introduce la obligación de informar en el modelo 720 de declaraciones de bienes y derechos en el exterior, sobre la tenencia de monedas virtuales en el extranjero.

Limitar pagos en efectivo

La nueva normativa limita el pago en efectivo para determinadas operaciones económicas, que pasará de 2.500 a 1.000 euros, en el caso de operaciones entre empresarios. También se establece la prohibición de la producción, tenencia o comercialización del denominado software de doble uso, que facilita a las empresas ocultar parte de su actividad.

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El proyecto de Ley exige que los sistemas informáticos que soporten procesos contables o de gestión empresarial se ajusten a ciertos requisitos. A fin de garantizar la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de operaciones.

España exigirá los saldos, permutas, cobros y pagos con criptomonedas

El nuevo texto legislativo amplía la lista de deudores tributarios, rebajando del millón de euros a los 600.000  el umbral para ser añadido a la lista. También se incorporarán como deudores principales a los responsables solidarios. El proyecto de ley incluye una enmienda para salvar las inspecciones sorpresa de la Agencia Tributaria en los domicilios.

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